明年下半年起分阶段推出新数字平台让金融机构共享可疑交易信息

发布时间：2023-05-16 15:49:46 文章来源：驻新加坡共和国大使馆经济商务处（业务二部转载）

《联合早报》中文版5月10日报道：新加坡金融管理局计划从2024年下半年起分阶段推出一个数字平台，让金融机构互相共享可疑非法交易的相关信息，合作打击金融犯罪。
在第一阶段，星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行等六家新加坡银行将率先使用“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）。
平台主要用于防止滥用空壳公司、利用贸易洗黑钱（trade-based money laundering）以及大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）这三大金融犯罪风险。
新加坡工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期二（5月9日）在国会针对《金融服务与市场（修正）法案》提出二读时作出宣布上述计划。
他说，金融机构在抵御金融犯罪方面已取得重大进展。但鉴于对客户的保密义务，目前它们无法相互警告客户户头出现的异常交易活动。罪犯利用这个缺口，通过不同的金融机构进行非法交易。
COSMIC将允许使用该平台的金融机构，在保密的基础上，共享可能涉及金融犯罪客户的信息。这些风险信息包括客户行为发出危险信号（red flag behaviors）和交易的详细信息。

陈圣辉说，金融机构可通过三种方式来共享信息，即向金融机构索取信息、主动向金融机构提供信息，以及将客户列入观察名单以便提醒其他金融机构。

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